La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó 13 casinos en distintos estados del país vinculados con operaciones sospechosas de lavado de dinero, asociación delictuosa y delitos fiscales.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los establecimientos, ubicados en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, realizaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y operaciones mediante plataformas digitales no supervisadas.
Entre los hallazgos se detectó el uso de personas con perfiles económicos no acordes —amas de casa, estudiantes y jubilados— para canalizar recursos hacia los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias legítimas provenientes del juego.
Por su alto riesgo financiero, las 13 empresas fueron incluidas en la lista de personas morales bloqueadas. La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Hacienda destacó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Gabinete de Seguridad y con agencias internacionales como FinCEN y OFAC, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de evitar que el sistema financiero y los espacios de apuestas sean utilizados por el crimen organizado.
