{"id":4175,"date":"2025-11-12T04:35:03","date_gmt":"2025-11-12T04:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/?p=4175"},"modified":"2025-11-12T04:35:03","modified_gmt":"2025-11-12T04:35:03","slug":"detecta-hacienda-13-casinos-ligados-a-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/?p=4175","title":{"rendered":"Detecta Hacienda 13 casinos ligados a lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<div class=\"intro-text\">\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-4176\" src=\"https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-300x300.jpeg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-300x300.jpeg 300w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-1024x1024.jpeg 1024w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-150x150.jpeg 150w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-768x768.jpeg 768w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-1536x1536.jpeg 1536w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-75x75.jpeg 75w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-350x350.jpeg 350w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-750x750.jpeg 750w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565-1140x1140.jpeg 1140w, https:\/\/panoramadehidalgo.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_0565.jpeg 1920w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) identific\u00f3 13 casinos en distintos estados del pa\u00eds vinculados con operaciones sospechosas de lavado de dinero, asociaci\u00f3n delictuosa y delitos fiscales.<\/p>\n<p>De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los establecimientos, ubicados en entidades como Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico, realizaron movimientos millonarios en efectivo, transferencias internacionales y operaciones mediante plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n<p>Entre los hallazgos se detect\u00f3 el uso de personas con perfiles econ\u00f3micos no acordes \u2014amas de casa, estudiantes y jubilados\u2014 para canalizar recursos hacia los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias leg\u00edtimas provenientes del juego.<\/p>\n<p>Por su alto riesgo financiero, las 13 empresas fueron incluidas en la lista de personas morales bloqueadas. La UIF presentar\u00e1 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y notificar\u00e1 a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Hacienda destac\u00f3 que estas acciones se desarrollan en coordinaci\u00f3n con el Gabinete de Seguridad y con agencias internacionales como FinCEN y OFAC, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de evitar que el sistema financiero y los espacios de apuestas sean utilizados por el crimen organizado.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) identific\u00f3 13 casinos en distintos estados del pa\u00eds vinculados con operaciones sospechosas de lavado de dinero, asociaci\u00f3n delictuosa y delitos fiscales. 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